В итоге в мае прошлого года дело передали в городской полицейский главк.
Его первыми фигурантами стали последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии), его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашние аресты, а Морозов попал в СИЗО.
В декабре по ходатайству следствия все тот же Тверской райсуд заочно арестовал еще двоих фигурантов — уехавших за границу бывшего зампреда "Огней Москвы" Вадима Халангота и финансового директора этого банка Александра Башмакова. Последний 13 января 2016 года неожиданно вернулся в столицу и был задержан в аэропорту Шереметьево.
Всем им следствие инкриминировало ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Мария Росляк достаточно долго фигурировала в этом деле в качестве свидетеля. Однако этот статус ей сохранить не удалось. Следствие сумело собрать доказательства того, что "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям,
похитив, таким образом, денежные средства банка на общую сумму более 6,2 млрд рублей".
Кроме того, следствие пришло к выводу, что с апреля по май 2014 года Росляк решила улучшить финансовые показатели своего банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды.
"Достоверно зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, Росляк как член кредитного комитета КБ "Огни Москвы" проголосовала за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, договоров об уступке прав требования. Оплата по этим договорам произведена за счет денежных средств клиентов банка на общую сумму более 365,5 млн рублей", — говорится в материалах дела. В итоге ей инкриминировали ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной группы") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной группы"). Свою вину находящаяся под подпиской о невыезде Мария Росляк полностью признала. После того как с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство.
При этом, как утверждают адвокаты других фигурантов дела,
Росляк особенно охотно давала показания на находившихся в розыске Вадима Халангота и Александра Башмакова.
"Попытки сделать их крайними выглядели довольно неубедительно, поскольку все прекрасно понимали, что без ведома и согласия Марии Росляк ни один кредит в "Огнях Москвы" выдан быть не мог", — отметил адвокат одного из фигурантов этого дела.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
