Министерство внутренних дел раскрыло список банков, которые участвовали в выводе из России 700 млрд рублей. В схеме были задействованы 19 банков, большая часть которых на сегодняшний день уже не работает, сообщает РБК.
Среди этих банков были "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии. Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, пишет агентство. Кроме того,
в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк "Советский", санатор для которого пока не объявлен.
Также сообщается, что неделю назад был арестован Александр Григорьев — руководитель преступной группировки, занимавшейся обналичиванием по "молдавской" схеме.
