В состав группировки, состоящей из пяти человек, входили: бывший ответственный работник отдела безопасности ГУ ФСИН, старший сотрудник юридической службы ведомства, работник Нижнетагильского филиала территориального ФОМС и еще двое соучастников. Следствие установило, что в течение пяти лет группировка регулярно представляла в столичную "Страховую компанию правоохранительных органов" заранее сфальсифицированные документы о выплате подставным лицам страховки за инвалидность, якобы полученную при прохождени службы в исправительных учреждениях. В результате махинаций мошенниками было похищено более 12 миллионов рублей, переведенных столичной страховой компанией на специально открытые счета в банковских учреждениях Свердловской области.
За совершение деяний лидеру группировки, бывшему ответственному сотруднику отдела безопасности, и его сообщникам предъявлено обвинительное заключение по 79 эпизодам преступлений. Они обвиняются по двум статьям уголовного кодекса РФ, а именно: ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), а так же ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков"). Каждому из них за содеянное грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
