Сергей Шимкевич подозревается в "Присвоении или растрате", а также в "Легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления". Как говорится в распространенном сообщении Генпрокуратуры, бывший управляющий "Томскнефтью" "создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний", нарушив при этом установленный в "ЮКОСе" и его дочерних компаниях регламент совершения финансовых операций.
По данным следствия, членам организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского филиала банка "Траст" (бывший "Менатеп-СПб") якобы незаконно изъятые у "Томскнефти" 5,93 миллиардов рублей, которые предназначались для погашения долгов перед налоговыми органами. Тем самым, считают в Генпрокуратуре, преступники получили возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Затем они якобы организовали фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей "Томскнефти" на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью около 5,7 миллиардов рублей. Эти векселя, утверждают в Генпрокуратуре, использовались для легализации похищенных денег.
В минувший вторник 16 января Томский облсуд дал положительное заключение, рассмотрев представление Генпрокуратуры о наличии в действиях Сергея Шимкевича признаков состава преступления. На следующий день он был задержан.
